本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事局第六十五次会议通知于二○○七年四月六日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○七年四月十六日以通讯方式召开,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事局十一位董事以传真方式表决：

    1、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于珠海华纳投资发展有限公司增加注册资本的议案》；

    因公司业务发展需要,同意本公司全资子公司珠海华纳投资有限公司注册资本金由1000万元增加至4.8亿元,其中,股东珠海华发投资发展有限公司按其持有80%股权比例增资3.76亿元；股东珠海华发文化传媒有限公司按其持有20%股权比例增资0.94亿元。具体事宜授权公司经营班子办理。

    2、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于珠海华融投资发展有限公司增加注册资本的议案》。

    因公司业务发展需要,同意本公司全资子公司珠海华融投资有限公司注册资本金由1000万元增加至3.2亿元,其中,股东珠海铧创经贸发展有限公司按其持有80%股权比例增资2.48亿元；股东中山市华发房地产开发有限公司按其持有20%股权比例增资0.62亿元。具体事宜授权公司经营班子办理。

    特此公告。

    珠海华发实业股份有限公司董事局

    二○○七年四月十六日