本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第五十八次会议通知于二OO七年一月十九日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二OO七年一月二十九日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开，会议由董事局主席袁小波先生主持，公司应到董事11人，实到董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

    经与会董事记名投票表决一致通过了《关于出资收购珠海市世荣房产开发有限公司50%股权的议案》。具体内容见今日投资公告。

    特此公告。

    珠海华发实业股份有限公司董事局

    二OO七年一月三十日