本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事局第五十七次会议通知于二OO七年一月十六日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○七年一月二十六日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事局十一位董事以传真方式表决：

    1、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于陈运涛先生辞去董事局秘书的议案》；

    2、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘请谢伟先生为董事局秘书的议案》。

    特此公告。

    附：谢伟先生简历

    谢伟，1974年8月出生，研究生学历，1998年7月－2004年7月，深圳市国际企业股份有限公司，历任投资管理部经理，董事会秘书。2004年7月－2007年1月，历任珠海铧创投资担保有限公司投行业务部、业务拓展部总监。

    珠海华发实业股份有限公司董事局

    二OO七年一月二十七日