珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于二OO四年五月十四日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开,会议由董事长刘亚非主持,到会董事11人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》：

    同意推选刘亚非先生为董事长,同意推选刘克先生为副董事长。

    二、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》：

    鉴于公司上一届经营班子任期届满,经董事长提名,同意聘任刘克先生为总经理, 同意聘任陈运涛先生为董事会秘书。

    经刘克总经理提名,同意聘任王沛女士、魏茂忠先生、杨正鸿女士为副总经理,同意聘任吴东生先生为总工程师,同意聘任俞卫国先生为财务总监。

    以上高管人员任期三年,自本次决议通过之日起计算。(各高管人员简历见附件)

    公司四名独立董事认为上述七名高管人员符合有关提名和任职条件。

    附件：各高管人员简历

    刘克,男,中国籍,现年45岁,大学本科学历,经济师,曾任深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长,现任本公司董事兼总经理。

    陈运涛,男,中国籍,现年34岁,大学本科学历,经济学学士,曾任海南海谊物业总公司副总经理,中金信证券上海营业部副总经理、深圳营业部总经理,现任本公司董事会秘书。

    王沛,女,中国籍,现年40岁,大专学历,经济师及注册造价师,曾任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理,现任本公司董事兼副总经理。

    魏茂忠,男,中国籍,现年41岁,大专学历,助理工程师,曾任华发集团助理总经理,现任本公司董事兼副总经理。

    杨正鸿,女,中国籍,现年40 岁,大学本科学历,工程师,曾任本公司售楼部经理,现任本公司副总经理。

    吴东生,男,中国籍,现年43岁,大学本科学历,高级工程师,曾任安徽省淮南市规划设计院市政室主任、珠海规划设计研究院高级工程师,现任本公司董事兼总工程师。

    俞卫国,男,中国籍,现年37岁,大学本科学历,中国注册造价工程师、资产评估师、审计师、经济师,曾任珠海市华强超硬材料厂厂长、珠海市审计局基本建设审计科副科长,现任本公司财务总监。