本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    南海发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2005年10月10日以书面形式发出通知,于2005年10月20日上午在公司会议室现场召开。会议由何向明董事长主持,应到的董事9人,8名董事亲自出席会议,梁润秋董事因公委托陈辉董事代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议：

    1、 通过公司2005年第三季度报告。(全部9票同意)

    2、 聘任金铎为董事会秘书。(全部9票同意)

    3、 聘任黄春然为证券事务代表。(全部9票通过)

    特此公告。

    南海发展股份有限公司董事会

    二OO五年十月二十四日

    附：聘任人员简历

    金铎,女,1966年出生,1986年山西财经学院本科毕业,1992年中南财经政法大学研究生毕业,经济学硕士,高级经济师,律师。历任山西财经大学助教,中国农业银行广州市分行职员,南海市交通建设投资公司融资部经理,南海市交通建设集团有限公司融资部经理,威通收费公路有限公司董事总经理,南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理,南海市地下铁道有限公司董事,广东广佛轨道交通有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

    黄春然,女,1967年出生,1990年上海复旦大学管理信息系统专业毕业,大学本科学历,经济师,历任佛山彩色显像管公司企管办科员,佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理、办公室主任兼拓展推广部经理,现任本公司证券事务代表。