本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    南海发展股份有限公司于2003年10月21日上午9：00在广东省佛山市南海区南海大道建行大厦11楼公司会议室召开2003年度第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东代表10人,代表股份91,595,476股,占总股本的43.93%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由谢育智先生主持,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下决议：

    (一)批准谢育智先生辞去董事职务。

    91,595,476股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。

    (二)批准补选何向明先生为本届董事会董事。

    91,595,476股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。

    三、律师见证情况

    国信联合律师事务所王学琛律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告。