本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于召开2002年度股东大会的决议。2002年度股东大会定于2003年4月29日上午9：00在广东省佛山市南海区桂城南桂东路43号公司八楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。

    二、会议审议事项

    1.审议2002年度董事会工作报告；

    2.审议2002年年度报告及年报摘要；

    3.审议2002年度监事会工作报告；

    4.审议2002年度财务决算方案；

    5.审议2002年度利润分配方案；

    6.审议2002年度会计师事务所报酬事项；

    7.审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2003年度审计工作的议案。

    三、会议出席对象

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截至2003年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    四、登记方法

    1.出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证(委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证)到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。

    2.登记时间：2003年4月22-23日上午8:00至12:00,下午2:30至5:30。

    五、其他事项

    1.公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南桂东路43号三楼(邮编：528200)

    电话：0757-6280996

    传真：0757-6236551、6328565

    联系人：黄春然

    2.注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此通知

    

南海发展股份有限公司董事会

    二OO三年三月十九日