南海发展股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年8月8～9日在公司会议室召开，会议由董事长谢育智先生主持，应到的董事9人，实到的董事9人，符合有关规定，会议通过的决议合法有效。公司监事列席了会议。会议经审议，通过了如下决议：

    1、 通过公司2002年度半年度报告及半年度报告摘要；

    2、 通过公司《董事会战略委员会实施细则》；

    3、 通过公司《董事会提名委员会实施细则》；

    4、 通过公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

    5、 通过公司《董事会审计委员会实施细则》；

    特此公告。