南海发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年7月16日在公司会议室召开,会议由谢育智先生主持,应到的董事9人,谢育智、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、林祖希、陈辉亲自出席会议,葛伟望董事委托林祖希董事代为出席会议并行使表决权,李光董事委托陈辉董事代为出席会议并行使表决权,会议符合有关规定,会议通过的决议合法有效。公司监事列席了会议。会议经审议,通过了如下决议：

    1、选举谢育智为第四届董事会董事长；

    2、选举冯成桂为第四届董事会副董事长；

    3、聘任冯成桂为总经理；

    4、根据董事长提名,聘任郭展全为董事会秘书；

    5、根据总经理提名,聘任胡荣强、黄志河、吴明福为副总经理,聘任陈慧霞为财务负责人；

    6、委任谢育智、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、林祖希为战略委员会委员,其中谢育智为召集人；

    7、委任李光、陈辉、胡荣强为提名委员会委员,其中李光为召集人；

    8、委任陈辉、李光、谢育智为薪酬与考核委员会委员,其中陈辉为召集人；

    9、委任陈辉、李光、葛伟望为审计委员会委员,其中陈辉为召集人；

    10、通过《南海发展股份有限公司独立董事制度》；

    11、通过《南海发展股份有限公司募集资金管理办法》。

    独立董事陈辉、李光对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

    附：人员简历

    吴明福,男,1965年出生,1987年毕业于华东交通大学给排水专业,大学本科学历,给排水工程师,曾任南海市第二水厂工艺部副经理、南海市第二水厂副厂长、厂长,本公司工程部经理、供水事业总部副总经理兼生产技安部经理,本公司第三届监事会监事,现任本公司副总经理。

    陈慧霞,女,1963年出生,1993年毕业于广东广播电视大学财务会计专业,大专学历,会计师,曾任南海中南电脑厂财务部经理,南海市自来水公司财务科副科长,南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人。

    其他人员的简历已分别于2002年5月25日、2002年6月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    特此公告。