南海发展股份有限公司第三届监事会第七次会议于2002年3月22 日下午在公司 会议室召开,应到的监事3人,实到的监事3人,符合有关规定,会议通过的决议合法有 效。经审议,通过以下决议：

    一、审议公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    二、通过2001年度监事会工作报告。

    监事会对2001年度公司的运作情况有以下独立意见：

    （一）公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的,报告期内,公司建立和修 订了多项内部管理制度,进一步完善了内部控制机制；公司董事、 经理及其他高级 管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    （二）广东正中珠江会计师事务所对本年度公司的财务报表出具了无保留意见 的审计报告,该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）公司最近一次募集资金是2000年度公开发行6500,万股人民币普通股,扣 除发行费用后共募集了41,825万元,募集资金到帐后已投入的项目,均与承诺投入项 目一致。

    （四）本年度公司以西樵大桥及现金1000万元置换了南海市市场投资发展实业 公司的官窑市场, 公司聘请了具有证券从业资格的资产评估机构对官窑市场进行了 评估,其交易价格是合理的,没有发现内幕交易, 没有损害股东权益或造成公司资产 流失。

    （五）本年度的关联交易主要是向南海市供水集团有限公司租用办公场地以及 供水集团为本公司提供贷款担保,上述关联交易是公平、合理的,没有损害本公司利 益。

    特此公告。