本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开2001年度股东大会的决 议。2001年度股东大会定于2002年4月29日上午9：00在广东省南海市桂城南桂东路 43号公司八楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。

    二、会议审议事项

    1.审议2001年年度报告；

    2.审议2001年度董事会工作报告；

    3.审议2001年度监事会工作报告；

    4.审议2001年度财务决算方案；

    5.审议2001年度利润分配方案；

    6.审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2002年度审计工作的议 案；

    7.审议公司章程修改方案。

    三、会议出席对象

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截至2002年4月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东；

    3.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股 东代理人不必是公司的股东。

    四、登记方法

    1.出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法 定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐 户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公 室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室, 并于出席会议时凭上述材料签到。

    2.登记时间：2002年4月22-23日上午8:00至12:00,下午2:30至5:30。

    五、其他事项

    1.公司联系地址：广东省南海市桂城南桂东路43号三楼（邮编：528200）

    电话：0757-6280996

    传真：0757-6280996、6236551

    联系人：黄春然

    2.注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此通知

    

南海发展股份有限公司董事会

    二OO二年三月二十七日