南海发展股份有限公司于2001年10月11日上午9：00 在广东省南海市桂城南桂 东路43号公司会议室召开2001年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代 表11人，代表股份76,436,343股，占总股本的36.65％。 经与会股东代表逐项记名 投票表决，通过了以下决议：

    一、批准《南海发展股份有限公司股东大会议事规则》。

    76,436,343股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席股数的100％。

    二、批准《南海发展股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。

    76,381,023股同意、0股反对、55,320股弃权，同意股数占出席股数的99.93％。

    国信联合律师事务所王学琛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见 书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股 东大会的决议合法、有效。

    特此公告。