南海发展股份有限公司第三届监事会第五次会议于2001年8月7日下午在公司会 议室召开,应到的监事3人,黎泳仪监事、吴明福监事亲自出席,朱丽珍监事委托吴明 福监事代为出席了会议。会议的召开符合有关规定,会议通过的决议合法有效。 会 议审议通过以下事项：

    一、审议公司2001年度中期报告及中期报告摘要；

    二、审议《关于修订计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》；

    三、审议《计提资产减值准备报告》；

    四、通过《南海发展股份有限公司监事会议事规则》；

    五、监事会对公司2001年度上半年的运作情况进行了监督, 就公司有关情况发 表如下独立意见：

    1、公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的,本年度公司建立了和修订了 多项内部管理制度,进一步完善了内部控制机制；公司董事、 经理及其他高级管理 人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、2001 年中期公司财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司计提资产减值准备的有关程序是合法的、依据是充分的。

    3、公司募集资金到帐后已投入的项目,均与承诺投入项目一致。

    4、本年度的关联交易是公平、合理的,没有损害本公司利益情况。

    特此公告。