南海发展股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年1月22 日下午在公司 会议室召开,会议由董事长谢育智先生主持,应到的董事7人,实到的董事7人,符合有 关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议：

    1、同意徐庆贤女士因工作变动辞去财务负责人职务。

    2、聘任廖朝理先生为公司财务负责人。

    3、更换会计师事务所。 本公司原聘用的中庆会计师事务所有限责任公司已于 2000年11月30日终止并依法定程序进行清算, 为此董事会决定聘用广东正中珠江会 计师事务所担任本公司审计工作。该事项提交年度股东大会批准。

    附：廖朝理先生简历：

    廖朝理,男,1965年出生,大学文化程度,中国注册会计师、 注册税务师 , 并于 1994年成为具有证券期货业务资格的注册会计师。曾任广州会计师事务所审计一部、 审计二部主管副经理,广东粤财信托投资公司证券部总经理助理兼投资银行部经理, 广东民安证券经纪有限责任公司监事、审计部总经理。