本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司五届四次董事会会议于2006年1月5日以电子邮件及电话方式通知各位董事,并于2006年1月13日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名,其中独立董事朱玉栓委托独立董事罗永泰,董事白小龙委托董事王大铮出席会议并行使表决权,会议由董事长张连选先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,以13票赞成通过如下议案：

    由天津海景实业有限公司开发的海河水上运动世界项目是海河开发六大节点之一,为了抓住天津市打造世界名河,对海河两岸进行综合开发改造的大好时机,充分利用海河开发的优惠政策,加快该项目的建设步伐,提高海景实业公司的融资能力,尽快实现该项目的经济效益和社会效益。

    1、同意用1亿元人民币与北京天鸿宝业房地产股份有限公司按相同比例向海景实业有限公司增资。本次增资后,天津海景实业有限公司注册资金为3亿元人民币,天房发展共出资1.5亿元人民币,占公司总股本的50%,股份比例不变。

    2、同意本公司为天津海景实业有限公司提供担保1.5亿元人民币,期限2年。

    此担保未超过公司净资产的10%,符合《公司章程》的有关规定,目前公司提供担保业务仅此一项。

    特此公告。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年一月十三日