本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司五届三次董事会于2005年10月25日在天津市华富宫大饭店南楼会议室召开。本次会议通知于2005年10月14日以电子邮件、电话及送达方式通知了全体董事。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名,其中董事朱玉栓委托董事罗永泰出席会议并行使表决权,会议由董事长张连选先生主持,公司全体监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了以下决议：

    1、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司总经理工作报告；

    2、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2005年第三季度报告；

    3、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于投资津南宜(挂)2005-083号地块的议案。

    该地块位于天津市南开区宜宾道4号,东至冶金路,南至宜宾西道,西至全兴汽车装饰工贸公司,北至万华股份有限公司。现状地上建筑物全部拆迁完毕。该地块规划性质为居住及商业用地,土地使用权出让年限为居住70年,商业40年。土地出让面积27919.2平方米,规划总建筑面积80000平方米,其中居住建筑面积不大于66000平方米,商业建筑面积不大于14000平方米,建筑密度不大于30%,绿地率不小于45%。该地块为挂牌出让,起挂价格11315万元。测算该项目开发周期2.5年,预计总投资额3.76亿元,总投资收益率12.4%。

    特此公告。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会

    二OO五年十月二十五日