本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2005年5月11日上午在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开公司2004年度股东大会,应出席会议的股东所持股数423707417股,登记出席会议的股东所持股数178873717股,实际出席会议的股东所持股数178605917股,占登记出席会议股东所持股数的99.85%。出席股东和股东代表共10人,其中非流通股股东1人,代表股数178457417股,占出席会议股东所持股数的99.92%；流通股股东9人,代表股数148500股,占出席会议股东所持股数的0.08%。董事长张连选先生主持大会,公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证,会议程序合法,会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过公司2004年度董事会工作报告；同意178499167股,占出席会议股份的99.941%,反对81000股,占出席股份的0.045%,弃权19750股,占出席会议股份的0.011%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%；流通股股东同意41750股,占出席会议股份的0.0234%,反对81000股,占出席会议股份的0.045%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    2、审议通过公司2004年度监事会工作报告；同意178499167股,占出席会议股份的99.941%,反对81000股,占出席股份的0.045%,弃权19750股,占出席会议股份的0.011%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%；流通股股东同意41750股,占出席会议股份的0.0234%,反对81000股,占出席会议股份的0.045%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    3、审议通过公司2004年度报告及报告摘要；同意178501467股,占出席会议股份的99.942%,反对98450股,占出席股份的0.055%,弃权0股,占出席会议股份的0%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%；流通股股东同意44050股,占出席会议股份的0.0247%,反对98450股,占出席会议股份的0.055%,弃权0股,占出席会议股份的0%。

    4、审议通过公司2004年度财务决算报告；同意178501467股,占出席会议股份的99.942%,反对78700股,占出席股份的0.044%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%；流通股股东同意44050股,占出席会议股份的0.0247%,反对78700股,占出席会议股份的0.0441%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    5、审议通过公司2004年度利润分配及分红派息预案；

    2004年公司实现利润总额30,733,418.03元,减除所得税10,801,574.23元,少数股东损益4,213,175.20元,公司净利润为15,718,668.60 元,加年初未分配利润69,614,552.95元,本年度可供分配利润为85,333,221.55元,公司四届二十二次董事会提议2004年度利润按如下顺序进行分配：(1)提取法定公积金10%1,571,866.86元；(2)提取法定公益金10%1,571,866.86元；(3)提取职工奖励及福利基金284,637.10元；(4)提取储备基金160,108.38元；(5)提取企业发展基金160,108.37元；(6)本年度可供股东分配利润为81,584,633.98元；(7)提取任意盈余公积金10%1,571,866.86元；(8)2004年度拟按每股0.04元(含税)分配现金红利,需用分红资金16,948,296.68元；(9)期末未分配利润为63,064,470.44元,结转至以后年度分配。

    2004年度分红方案实施的具体日期另行公告。

    同意178488217股,占出席会议股份的99.934%,反对111700股,占出席股份的0.063%,弃权0股,占出席会议股份的0%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%；流通股股东同意30800股,占出席会议股份的0.0172%,反对111700股,占出席会议股份的0.063%,弃权0股,占出席会议股份的0%。

    6、审议通过修改公司章程的议案；同意178510167股,占出席会议股份的99.946 %,反对70000股,占出席股份的0.039%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%；流通股股东同意52750股,占出席会议股份的0.0295%,反对70000股,占出席会议股份的0.039%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    7、审议通过修改公司股东大会议事规则的议案；同意178510167股,占出席会议股份的99.946%,反对70000股,占出席股份的0.039%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169 %,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%；流通股股东同意52750股,占出席会议股份的0.0296%,反对70000股,占出席会议股份的0.039%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    8、审议通过公司关于投资开发津经济适用房-07号项目的议案；同意178580167股,占出席会议股份的99.986%,反对0股,占出席股份的0%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%；流通股股东同意122750股,占出席会议股份的0.0687%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    9、审议通过公司第五届董事会董事候选人的议案；

    大会选举张连选、张建台、乔小明、王大铮、陈长来、周永斌、郭乃勤、白小龙、罗永泰、朱玉栓、徐春立、王建廷、孔繁昌为公司第五届董事会董事,其中罗永泰、朱玉栓、徐春立、王建廷、孔繁昌为独立董事。

    选举张连选先生为公司第五届董事会董事；同意178605917股,占出席会议股份的100%,反对0股,占出席股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%；流通股股东同意148500股,占出席会议股份的0.0831%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%。

    选举张建台先生为公司第五届董事会董事；同意178596617股,占出席会议股份的99.9948%,反对9300股,占出席股份的0.0052%,弃权0股,占出席会议股份的0%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意139200股,占出席会议股份的0.0779%,反对9300股,占出席会议股份的0.0052%,弃权0股,占出席会议股份的0%。

    选举乔小明先生为公司第五届董事会董事；同意178586167股,占出席会议股份的99.9939%,反对19750股,占出席股份的0.0061%,弃权0股,占出席会议股份的0%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意128750股,占出席会议股份的0.0721%,反对19750股,占出席会议股份的0.0061%,弃权0股,占出席会议股份的0%。

    选举王大铮先生为公司第五届董事会董事；同意178576867股,占出席会议股份的99.9837%,反对9300股,占出席股份的0.0052%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意119450股,占出席会议股份的0.0669%,反对9300股,占出席会议股份的0.0052%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    选举陈长来先生为公司第五届董事会董事；同意178598917股,占出席会议股份的99.9961%,反对7000股,占出席股份的0.0037%,弃权0股,占出席会议股份的0%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意141500股,占出席会议股份的0.0792%,反对7000股,占出席会议股份的0.0037%,弃权0股,占出席会议股份的0%。

    选举周永斌先生为公司第五届董事会董事；同意178586167股,占出席会议股份的99.9889%,反对0股,占出席股份的0%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意128750股,占出席会议股份的0.0721%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    选举郭乃勤先生为公司第五届董事会董事；同意178576867股,占出席会议股份的99.9837%,反对9300股,占出席股份的0.0052%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意119450股,占出席会议股份的0.0669%,反对9300股,占出席会议股份的0.0052%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    选举白小龙先生为公司第五届董事会董事；同意178586167股,占出席会议股份的99.9889%,反对0股,占出席股份的0%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意128750股,占出席会议股份的0.0721%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    选举罗永泰先生为公司第五届董事会独立董事；同意178506867股,占出席会议股份的99.9445%,反对29050股,占出席股份的0.0163%,弃权0股,占出席会议股份的0%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意49450股,占出席会议股份的0.0277%,反对29050股,占出席会议股份的0.0163%,弃权0股,占出席会议股份的0%。

    选举朱玉栓先生为公司第五届董事会独立董事；同意178506867股,占出席会议股份的99.9445%,反对29050股,占出席股份的0.0163%,弃权0股,占出席会议股份的0%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意49450股,占出席会议股份的0.0277%,反对29050股,占出席会议股份的0.0163%,弃权0股,占出席会议股份的0%。

    选举徐春立先生为公司第五届董事会独立董事；同意178506867股,占出席会议股份的99.9445%,反对29050股,占出席股份的0.0163%,弃权0股,占出席会议股份的0%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意49450股,占出席会议股份的0.0277%,反对29050股,占出席会议股份的0.0163%,弃权0股,占出席会议股份的0%。

    选举王建廷先生为公司第五届董事会独立董事；同意178513867股,占出席会议股份的99.9484%,反对22050股,占出席股份的0.0124%,弃权0股,占出席会议股份的0%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意56450股,占出席会议股份的0.0316%,反对22050股,占出席会议股份的0.0124%,弃权0股,占出席会议股份的0%。

    选举孔繁昌先生为公司第五届董事会独立董事；同意178535917股,占出席会议股份的99.9608%,反对0股,占出席股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意78500股,占出席会议股份的0.0440%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0%。

    10、审议通过公司第五届监事会监事候选人的议案；

    大会选举兰国茗、陈作石、田聪敏为公司第五届监事会监事,与职工代表监事徐建中、王培光组成公司第五届监事会。

    选举兰国茗先生为公司第五届监事会监事；同意178586167股,占出席会议股份的99.9889%,反对0股,占出席股份的0%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意128750股,占出席会议股份的0.0721%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    选举陈作石先生为公司第五届监事会监事；同意178584467股,占出席会议股份的99.988%,反对1700股,占出席股份的0.0009%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意127050股,占出席会议股份的0.0711%,反对1700股,占出席会议股份的0.0009%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    选举田聪敏女士为公司第五届监事会监事；同意178586167股,占出席会议股份的99.9889%,反对0股,占出席股份的0%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。其中,非流通股股东同意178457417股,占出席会议股份的99.9169%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权0股,占出席会议股份的0 %；流通股股东同意128750股,占出席会议股份的0.0721%,反对0股,占出席会议股份的0%,弃权19750股,占出席会议股份的0.0111%。

    其中第3、4、5、6、7、9、10项议案已于2005年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》公告；第8项议案已于2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。

    本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

    特此公告。

    

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

    二OO五年五月十一日