本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2005年5月11日召开的2004年度股东大会选举产生了公司第五届董事会,会后经五届董事会全体董事提议,公司于2005年5月11日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开了公司第五届董事会一次会议。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名,会议由张连选先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了以下决议：

    1、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过选举公司董事长的议案,选举张连选先生为公司第五届董事会董事长；

    2、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过聘任公司总经理的议案,同意聘任张建台先生担任公司总经理；

    3、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过聘任公司董事会秘书的议案,同意聘任陈长来先生担任公司董事会秘书；

    4、审议通过聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师的议案。

    以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任乔小明先生为公司副总经理；

    以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任杭天明先生为公司副总经理；

    以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任孙建峰先生为公司副总经理；

    以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任王大铮先生为公司总会计师；

    以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任杨宾先生为公司总工程师；

    以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任张界义先生为公司总经济师。

    5、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司董事会专业委员会组成的议案。

    公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法,被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

    张连选先生、张建台先生、乔小明先生、王大铮先生、陈长来先生的简历详见2005年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上公司四届二十二次董事会会议决议公告,及上海证券交易所网站。杭天明先生、孙建峰先生、杨宾先生、张界义先生简历如下：

    杭天明,男,44岁,中共党员,本科,高级工程师,现任公司总经理助理。曾任公司设计院副院长,总经理办公室主任。

    孙建峰,男,42岁,中共党员,硕士,高级工程师。现任公司投资策划部部长。曾任公司一分公司开发科科长。

    杨宾,男,40岁,中共党员,硕士,高级工程师。现任公司总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。

    张界义,男,49岁,中共党员,大专,高级工程师。现任公司副总经济师。曾任天津一建公司总经济师。

    特此公告。

    附件：

天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    公司五届一次董事会审议聘任高级管理人员的议案,本人作为独立董事经过认真审议发表如下独立意见：

    认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法,被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。