本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2005年5月11日召开的2004年度股东大会选举产生了公司第五届监事会,会后经五届监事会全体监事提议,公司于2005年5月11日在天津市华富宫大饭店南楼会议室召开了公司第五届监事会一次会议。应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名,会议由兰国茗先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的监事认真审议,通过了以下决议：

    1、以5票赞成、0票反对、0票弃权,选举兰国茗先生为公司第五届监事会主席；

    2、以5票赞成、0票反对、0票弃权,选举陈作石先生为公司第五届监事会副主席。

    特此公告。