本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司定于2005年5月11日召开2004年度股东大会,公司4月11日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了会议通知,并于2005年4月18日、19日进行了登记。请准备参加会议的未登记股东可于2005年4月25日、26日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00到公司证券部进行登记。
    召开此次会议的通知内容详见4月11日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    特此公告。
    
天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会    二00五年四月二十二日