本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2005年5月11日召开2004年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2005年5月11日（星期三）上午9点

    二、会议地点：天津市华富宫大饭店南楼多功能厅

    三、召集人：公司董事会

    四、会议召开方式：现场表决

    五、会议审议事项：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年年度报告及报告摘要；

    4、审议公司2004年度财务决算报告；

    5、审议公司2004年度利润分配及分红派息预案；

    6、审议修改公司章程的议案；

    7、审议修改公司股东大会议事规则的议案；

    8、审议公司关于投资开发津经济适用房—07号项目的议案；

    9、审议公司第五届董事会董事候选人的议案；

    10、审议公司第五届监事会监事候选人的议案。

    注：其中3、4、5、6、7、9、10项议案内容刊登在2005年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；第8项议案内容刊登在2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。

    六、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年4月15日下午3：00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

    七、会议登记办法

    1、登记手续

    凡出席会议的股东请持个人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户；法人股股东还需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席会议者的身份证办理手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年4月18日、19日

    上午9：00—11：30 下午1：30—5：00

    3、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    4、登记及联系地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。

    联系电话：022—23317185 022—23300190

    传真：022—23317185 邮政编码：300050

    特此公告。

    

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇五年四月九日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（
集团）股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名：                   身份证号：
    委托人持股数额：                委托人股东帐号：
    受委托人姓名：                  受委托人身份证号：
    委托日期：                      委托人签字（盖章）：
    注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。