天津市房地产发展（集团）股份有限公司1999年第三次董事会会议于1999年10月30日下午在本部会议室召开，会议应到董事13位，实到13位，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长荆树明先生主持，通过以下决议：

    一、通过根据原股本按50％的比例缩股后修改的公司章程的决议。

    二、通过申请股东大会授权董事会对3亿元人民币以下（包括3亿元人民币）的投资决策权和资产处置权的决议。

    三、通过用此次公开发行股票的募集资金作为对在建的瑞江小区工程建设项目的追加投资的决议。

    四、通过公司公开发行股票当年的利润由新老股东共享的决议。

    五、通过《天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会议事规则》的决议。

    六、通过了天津市房地产开发经营集团有限公司用国家股分红收购本公司4930万元债权的决议，本决议事项已经天津市国资局1999年津国资（249）号文批准。

    七、通过了天津市房地产开发经营集团有限公司用国家股分红购买本公司价值2100万元的股权的决议，本决议事项已经天津市国资局1999年津国资（250）号文批准。

    八、通过根据国家对拟上市公司的有关规定，对公司董事会、监事会部分成员进行调整的决议。

    九、通过公司于1999年11月30日召开1999年第二次临时股东大会的决议。

    天津市房地产发展（集团）股份有限公司第三次董事会通过决议召开1999年第二次临时股东大会。提请1999年第二次临时股东大会审议并通过1999年第三次董事会的决议。

    1、大会议程：

    （1）、申请股东大会通过根据原股本按50％的比例缩股修改后的公司章程的议案。

    （2）、申请股东大会批准股东大会授权董事会对3亿元人民币以下（包括3亿元人民币）投资决策权和公司资产处置权的议案。

    （3）、申请股东大会批准用公开发行股票的募集资金作为对在建的瑞江小区工程建设项目的追加投资的议案。

    （4）、申请股东大会批准公司公开发行股票当年的利润由新老股东共享的议案。

    （5）、通过根据国家对拟上市公司的有关规定，对公司董事会、监事会部分成员进行调整的议案。

    2、出席（参加议案表决）对象：

    截止1999年10月30日，在天津市证券登记公司在册的本公司股东。

    3、其他事项：

    会议时间：1999年11月30日上午9：00

    会议地点：天津市东丽区跃进路30号东丽宾馆

    交通费及会议期间食宿自理。

    为了使此次临时股东大会顺利召开，请拟出席会议股东于1999年11月23日前以函告或传真方式通知我公司。

    通讯地址：天津市和平区常德道80号

    天津市房地产发展（集团）股份有限公司证券部收

    邮编：300050

    电话：（022）27339698、23317185

    传真：（022）27339698、23317185

    特此公告