本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司定于2004年12月27日召开2004年第一次临时股东大会,公司11月25日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了会议通知,并于2004年12月8日进行了登记。请准备参加会议的未登记股东于2004年12月17日上午9：00-11：30,下午1：30-5：00到公司证券部进行登记。

    召开此次会议的通知内容请详见11月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    特此公告。