本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司拟定于2004年12月27日(星期一)上午9：00召开公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、会议日期：2004年12月27日(星期一)上午9：00

    二、会议地点：天津市南市旅馆街华富宫大饭店南楼多功能厅

    三、会议内容：

    1、审议公司关于合作开发南门西 B、 C商业项目的议案；

    2、审议公司关于合作开发海河水上运动世界项目的议案；

    3、审议公司关于合作开发杨庄子项目的议案；

    4、审议公司关于聘任财务审计会计师事务所的议案；

    5、审议公司关于授权董事会与中喜会计师事务所协商确定审计费用的议案。

    其中1、2、3项已刊登在2004年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    四、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年12月7日下午3：00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

    五、会议登记办法

    1、登记手续

    凡出席会议的股东请持个人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户；法人股股东还需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席会议者的身份证办理手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2004年12月8日

    上午9：00-11：30下午1：30-5：00

    3、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    4、登记及联系地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。

    联系电话：022-23317185 022-23300190

    传真：022-23317185 邮政编码：300050

    附：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席天津市房地产发展(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名：身份证号：

    委托人持股数额：委托人股东帐号：

    受委托人姓名：受委托人身份证号：

    委托日期：委托人签字(盖章)：

    注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。

    特此公告。