本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司四届二十次董事会会议于2004年11月24日在天津市华富宫大饭店南楼会议室召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名,其中董事周宏光委托董事张连选出席会议并行使表决权,会议由董事长张连选先生主持,公司全体监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了公司关于聘任财务审计会计师事务所的议案。

    经友好协商,天津市五洲联合会计师事务所不再担任本公司的审计工作,聘请北京中喜会计师事务所为本公司审计单位。

    在此次会计师事务所变更后,天津五洲联合会计师事务所仍与公司保持多方面的合作关系。

    此议案须经公司2004年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会与该会计师事务所协商确定审计费等相关事宜。

    特此公告。