本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司四届十九次董事会会议于2004年10月26日在天津市华富宫大饭店南楼会议室召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名,其中董事白小龙委托董事王大铮出席会议并行使表决权,会议由董事长张连选先生主持,公司全体监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过如下决议：

    1、审议通过了公司总经理工作报告；

    2、审议通过了公司2004年第三季度报告；

    3、审议通过了公司关于合作开发南门西B、C商业项目的议案；

    公司为了增强存量资产的运营能力,提高商业地产开发运作水平,扩大融资渠道,降低开发风险,公司将储备开发项目中的南门西B、C商业项目(已在招股说明书中予以披露)转由本公司参股公司天津市津茂置业有限公司进行开发建设,并将截至到2004年9月30日已对该项目的前期投入费用4.718亿元作为对该项目的追加投入。合作方按投资比例分别投入该项目建设资金。

    天津市津茂置业有限公司是由原天津市阳光天房置业有限公司变更股东后更名组建而成。该公司注册资金6000万元,本公司出资2100万元,占该公司股份35%；浙江华庭股份有限公司出资1980万元,占该公司股份33%；上海澳庭家具有限公司出资1920万元,占该公司股份32%。

    4、审议通过了公司关于合作开发海河水上运动世界项目的议案；

    为了抓住海河两岸综合开发改造的大好时机,充分利用海河开发的优惠政策,扩大融资渠道,发挥强强联合优势,拟由天津海景实业有限公司开发建设海河水上运动世界项目。该项目是海河开发六大节点之一,节点之内共由A、B、C、D、E五个地块组成。该项目坐落于：北至新围堤道、东至海河中线、南至大沽南路与洪泽东路、西至南北大街。总规划用地约80.5公顷,规划新建、改建的地上建筑面积约80万平方米,其中住宅约28万平方米,公建约52万平方米,总投资额约46亿元。该项目建成后将成为集商业、娱乐、休闲、体育、健身、餐饮、旅游和度假、居住诸功能于一体的大型综合性建筑群,将是海河文化带、经济带、景观带的重要组成部分。

    天津海景实业有限公司是由本公司与北京天鸿宝业房地产股份有限公司(简称“天鸿宝业”)共同投资成立的。该公司注册资金1亿元人民币,其中：天鸿宝业出资5000万元,占该公司股份50%；本公司出资5000万元,占该公司股份50%。该公司先期开发海河水上运动世界项目中的A、B地块。

    5、审议通过了公司关于合作开发杨庄子项目的议案；

    本公司去年审议通过的杨庄子项目,位于海河水上运动世界项目A、B区。为了使水上运动世界项目实现整体开发和规模效益,并取得更好的投资回报,公司拟将杨庄子项目转由天津海景实业有限公司开发建设,并将截至到2004年9月30日已对该项目的前期投入费用约4.9亿元作为对该项目的追加投入。合作方按投资比例分别投入该项目建设资金。

    6、审议通过了公司关于投资津经济适用房(招)2004？03号项目的议案；

    该地块为天津市人民政府批准的经济适用房建设项目用地,位于天津市东丽区雪山路东侧、千山道北侧,东至雪莲南路,南至千山道,西至雪山路,北临棉三仓库,建筑用地面积为52916平方米,规划性质为居住用地,容积率不大于1.82,建筑规模96307.12平方米,建筑密度不大于22.1%,绿地率不小于36%。按照规划要求,该地块内需配置相应的配套公建。该地块的土地补偿费6669.38万元,市政基础设施配套费1107.5319万元,总投资额约2.7亿元人民币。此项目按照国家颁布的《经济适用住房管理办法》运作该项目。

    7、审议通过了公司关于增补董事会专业委员会组成人员的议案；

    增补独立董事孔繁昌先生为董事会战略与投资评审委员会和提名委员会成员。

    8、审议通过了提议召开2004年第一次临时股东大会的议案。会议召开的具体事宜另行公告。

    其中第3、4、5项须经公司2004年第一次临时股东大会审议通过。

    特此公告。