本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会《关于核准天津市房地产发展(集团)股份有限公司公开发行股票的通知》(证件发行字[2001]50号)文件批复,同意本公司内部职工股在公司A股发行之日起,满三年上市流通。公司于2001年8月6日上网定价以每股5元人民币的价格发行12,100万股A种股票,截至2004年8月6日,距公司A股发行之日将满三年,公司内部职工股将于2004年8月6日(星期五)在上海证券交易所上市流通,现做如下提示：

    一、内部职工股上市数量

    公司现存内部职工股7378.15万股是公司经天津市体改委津体改委字(1992)33号文及中国人民银行天津市分行津银金(1992)479号文批准,以天津市房地产开发经营集团为主体,整体改制定向募集设立天津市房地产发展(集团)股份有限公司,于1992年7月20日至10月20日以每股1.6元人民币的价格向内部职工发行14,756.3万股,1999年10月30日,经公司1999年第一次临时股东大会审议通过,并经天津市人民政府津股批(1999)8号文批准,本公司以总股本为基数,按50%同比例缩股,缩股后内部职工股为7,378.15万股。公司自内部职工股发行至今,未进行送股、转增股本、配股等分配方式。因此,本次申请上市的内部职工股数量为7,378.15万股,持股户数为52,756户。

    二、内部职工股上市前后的公司股本结构变化情况

    单位：股

                        本次变动前      本次变动增减(+,-)     本次变动后
                                    配 送  公积 增 (其他)
                                    股 股  金转 发 内部职工
                                            股     股上市
    一、未流通股份
    1、发起人股份
    国家股持有股份       178,457,417                          178,457,417
    境内法人股持有股份
    境外法人股持有股份
    其他
    2、募集法人股份       50,468,500                           50,468,500
    3、内部职工股         73,781,500            -73,781,500
    4、优先股或其他
    未流通股合计         302,707,417            -73,781,500   228,925,917
    二：已上市流通股份
    1、人民币普通股      121,000,000             73,781,500   194,781,500
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    其他
    已上市流通股份合计   121,000,000                          194,781,500
    三、股份总数         423,707,417                          423,707,417

    其中,公司现任董事、监事、高级管理人员持有的内部职工股40,250股按规定将继续冻结,本次实际上市的内部股为73,741,250股,持股户数为52,746户。

    特此公告。