(二OO四年三月三十日)

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司2004年四届八次监事会议于2004年3月30日在华富宫大饭店召开,应出席监事四名,实到四名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议监事认真审议,通过了如下议案：

    1、审议通过监事会在四届十四次董事会上的发言；

    2、审议通过监事会2003年度工作报告；

    3、审议通过公司2003年度总经理工作报告；

    4、审议通过公司2003年年度报告及报告摘要的议案；

    5、审议通过公司2003年度财务决算报告；

    6、审议通过公司2003年度利润分配及分红派息预案的议案；

    7、审议通过修改公司章程的议案；

    8、审议通过公司变更利息资本化审批办法的议案；

    9、审议通过关于公司资产减值准备的议案；

    10、审议通过关于公司资产核销事项的议案；

    2003年度公司加大清理应收款项、盘活资产的力度,在对库存产品积极促销的同时,与司法部门联合对公司历史遗留的应收款项积极组织清收。但仍有部分资产无法收回,形成坏账。公司根据"关于加强财产减值、核销、财务内部控制制度"的有关规定,将部分资产予以核销处置是正确的,符合有关规定的,有利于改善公司财务结构,提高资产质量。

    11、审议通过关于公司委托经营的议案；

    12、审议通过关于召开2003年度股东大会的议案；

    13、审议通过关于增补职工代表王培光先生为监事的议案。

    特此公告。