本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2003年6月30日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开公司2002年度股东大会,应出席会议的股数423707417股,登记出席会议的股东所持股数180051371股,实际出席会议的股数180051371股,占应出席股数的42.49%。董事长张连选先生授权董事总经理张建台先生主持大会,董事、监事和高级管理人员参加了大会。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过公司董事会2002年度工作报告的决议；同意180051371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,弃权0股。

    2、审议通过公司监事会2002年度工作报告的决议；同意180051371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,弃权0股。

    3、审议通过公司2002年度财务决算报告的决议；同意180051371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,弃权0股。

    4、审议通过公司2002年度利润分配及分红派息预案的决议(利润分配预案已于2003年3月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上,分配实施办法另行公告)；同意180051371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,弃权0股。

    5、审议通过公司对海河改造项目投资的决议；同意180051371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,弃权0股。

    6、审议通过公司对南门西A地块投资的决议；同意180051371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,弃权0股。

    7、审议通过公司对王兰庄项目投资的决议；同意180051371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,弃权0股。

    8、审议通过修改公司章程的决议；同意180051371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,弃权0股。

    9、审议通过公司董事、独立董事变更的决议；同意180051371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,弃权0股。独立董事徐春立,同意180051371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,弃权0股。独立董事王建廷,同意180051371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,弃权0股。

    其中5、6、7、8、9项议案已于2003年3月28日和5月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》公告。

    本次会议业经天津嘉德律师事务所李天力律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

    特此公告