(二OO三年五月二十八日)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司四届九次董事会于2003年5月28日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名,其中朱玉栓独立董事委托罗永泰独立董事、吴延龙、白小龙和周宏光董事委托张连选董事、白雅文董事委托王大铮董事、欧阳勇董事委托陈长来董事出席会议并行使表决权,会议由董事长张连选先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,会议通过了如下决议：

    1、通过公司对海河水上运动世界杨庄子地块投资的议案；

    2、通过公司对南门西A地块住宅项目投资的议案；

    3、通过公司对王兰庄地块项目投资的议案；

    4、通过修改公司章程的议案。公司章程中的经营范围修改为：房地产开发和销售；房地产信息咨询服务、中介服务；商品房代理销售；自有房屋租赁；房屋置换；以下限分支机构经营：物业管理；建筑设计、咨询；金属材料、建筑材料(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

    以上议案提交2002年股东大会审议。

    特此公告。