本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏负连带责任。

    经天津市房地产发展(集团)股份有限公司四届七次董事会审议决定于2003年6月30日召开2002年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2003年6月30日(星期一)上午9点

    二、会议地点：天津市南市旅馆街华富宫大饭店南楼多功能厅

    三、会议内容：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告

    2、审议公司2002年度监事会工作报告

    3、审议公司2002年度财务决算报告

    4、审议公司2002年度利润分配及分红派息预案

    5、审议公司董事、独立董事变更议案

    6、审议公司对海河水上运动世界杨庄子地块投资的议案

    7、审议公司对南门西A地块投资的议案

    8、审议公司对王兰庄地块项目投资的议案

    9、审议修改公司章程的议案

    注：上述1、2、3、4、5条议案内容均已刊登在3月30日《中国证券报》和《上海证券报》上,6、7、8、9条议案内容均已刊登在今日的《中国证券报》和《上海证券报》上请各位股东查阅。

    四、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年6月10日下午3：00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

    五、会议登记办法

    1、登记手续

    凡出席会议的股东请持个人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户；法人股股东还需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席会议者的身份证办理手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年6月13日

    上午9：00-11：30下午1：30-5：00

    3、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    4、登记及联系地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。

    联系电话：022-23317185022-23300190

    传真：022-23317185邮政编码：300050

    特此公告。

    

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会

    二00三年五月三十日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席天津市房地产发展(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名：身份证号：

    委托人持股数额：委托人股东帐号：

    受委托人姓名：受委托人身份证号：

    委托日期：委托人签字(盖章)：

    注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事就公司投资开发项目发表独立意见

    ＂天房发展＂四届九次董事会于2003年5月28日在天津市华富宫大饭店召开。会议审议事项为：1、投资开发天津市南门西A地块项目；2、投资开发天津市海河水上运动世界杨庄子地块项目；3、投资开发天津市王兰庄地块项目。

    根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,本人作为公司的独立董事对上述各项投资事宜发表独立意见。

    公司已向本人提供了上述投资项目的可行性报告,并听取了公司有关人员的汇报,基于本人认真阅读了上述投资项目的可行性报告和了解到的情况,从天津市城市改造和房地产开发的形势分析,本人的独立判断,认为：

    1、上述各项投资项目是符合天津市城市改造和房地产开发市场要求的；

    2、上述各项投资项目的决策是经过认真考察和审慎研究的；

    3、上述各项投资项目的决策是有利于公司的后续发展,确保公司的赢利能力,从而维护公司和全体股东利益的；

    4、上述各项投资项目经董事会审议通过,其程序符合有关法律和规定。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司

    

独立董事：罗永泰朱玉栓

    2003年5月28日