（二OO二年十二月十七日）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展（集团）股份有限公司四届六次董事会于2002年12月17日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开。应出席会议的董事13名,实到董事10名。吴延龙董事委托张连选董事、白小龙董事委托白雅文董事、欧阳勇董事委托陈长来董事出席会议并表决,会议由董事长张连选先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了如下董事会决议：

    1、审议通过了公司总经理的工作报告；

    2、审议通过了董事会薪酬与考核专业委员会成员组成的议案：

    召集人：罗永泰

    成员：张连选、张建台、王宏彬、郭乃勤。

    3、审议通过了董事会提名专业委员会成员组成的议案：

    召集人：朱玉栓

    成员：张连选、王大铮、陈长来、欧阳勇。

    特此公告。