本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津市房地产发展（集团）股份有限公司四届三次董事会于2002年7月29日在天津市华富宫大饭店召开。应出席会议的董事13名,实到13名,其中周宏光董事委托陈长来董事出席并表决,会议由董事长吴延龙先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了如下董事会决议：

    1、审议通过了公司董事长人事变更的议案,同意吴延龙先生辞去公司董事长职务,选举董事张连选先生为公司董事会董事长；

    2、审议通过了公司总经理人事变更的议案,,同意张连选先生辞去公司总经理职务,聘任张建台先生为公司总经理。

    特此决议公告

    附件：

    张连选先生、张建台先生简历

    张连选,男,49岁,中共党员,硕士研究生,高级工程师。现任公司董事、总经理。1984年10月—1994年4月任天津市第四建筑公司党委副书记、总经理,1994年4月—2001年8月任天津建工集团党委副书记、副总经理。

    张建台,男,47岁,中共党员,在职研究生,高级工程师。现任公司董事、总经济师,天津华昌房地产开发经营有限公司副董事长。1996年2月—1999年7月任公司总经理助理,1999年7月—1999年11月任公司总经济师,1999年11月-2001年10月任公司副总经理。