本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2002年5月29日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开公司2001年度股东大会,应出席会议的股东所持股数423707417股,登记出席会议的股东所持股数183709371股,实际出席会议的股东所持股数183709371股,占应出席股数的100%。本次会议业经天津嘉德律师事务所李天力律师鉴证,会议程序合法,会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过公司董事会2001年度工作报告的决议；同意183702871股,占出席会议股数的99.99646%；不同意0股,占出席股数的0%；弃权6500股,占出席会议股数的0.00354%。

    2、审议通过公司监事会2001年度工作报告的决议；同意183702871股,占出席会议股数的99.99646%；不同意6500股,占出席会议股数的0.00354%；弃权0股,占出席会议股数的0%。

    3、审议通过公司2001年度财务决算报告及利润分配预案的决议（利润分配预案已于2002年3月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上,分配实施办法另行公告）；同意183699246股,占出席会议股数的99.99448%；不同意10125股,占出席会议股数的0.00551%；弃权0股,占出席会议股数的0%。

    4、审议通过修改公司章程的决议；同意183702871股,占出席会议股数的99.99646%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权6500股,占出席会议股数的0.00354%。

    5、审议通过修改公司股东大会议事规则的决议；同意183702871股,占出席会议股数的99.99646%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权6500股,占出席会议股数的0.00354%。

    6、审议通过公司建立独立董事制度的决议；同意18370287股,占出席股数99.99646%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权6500股,占出席会议股数的0.00354%。

    7、审议通过公司董事会设立战略与投资评审、提名、审计、薪酬与考核专业委员会的决议；同意183709371股,占出席会议股数的100%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权0股,占出席会议股数的0%。

    8、审议通过公司关于董事会、监事会换届工作及董事、独立董事、监事候选人提名的决议；吴延龙、张连选、王宏彬、王大铮、张建台、陈长来、欧阳勇、郭乃勤、白雅文、白小龙、周宏光为公司董事,罗永泰、朱玉栓为公司独立董事。兰国茗、陈作石、田聪敏为公司监事。公司职工推举徐建中为监事会监事。同意183709371股,占出席股数的100%；不同意0股,占出席会议股数的0%；弃权0股,占出席会议股数的0%。

    9、审议通过公司关于确定董事、监事和经理人员薪酬及独立董事津贴标准的决议；同意183702871股,占出席会议股数的99.99646%；不同意6500股,占出席会议股数的0.00354%；弃权0股,占出席会议股数的0%。

    特此公告