天津市房地产发展（集团）股份有限公司四届一次董事会于2002年5月29日在天津市华富宫大饭店召开。应出席会议的董事13名,实到13名,会议由吴延龙先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了如下董事会决议：

    1、选举吴延龙先生为公司第四届董事会董事长；

    2、公司董事会聘任陈长来先生为公司第四届董事会秘书。

    特此公告