本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经天津市房地产发展（集团）股份有限公司三届九次董事会审议决定于2002年 5月29日召开2001年度股东大会,公司已于四月二十九日在《中国证券报》和《上海 证券报》刊登了会议通知,现将召开此次会议的通知提示性公告如下：

    一、会议时间：2002年5月29日（星期三）上午9点

    二、会议地点：天津市南市旅馆街华富宫大饭店南楼多功能厅

    三、会议内容：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告

    2、审议公司2001年度监事会工作报告

    3、审议公司2001年度财务决算报告及2001年度利润分配议案

    4、审议修改公司章程的议案

    5、审议修改公司股东大会议事规则的议案

    6、审议公司建立独立董事制度的议案

    7、审议公司董事会设立战略与投资评审、提名、审计、 薪酬与考核专业委员 会的议案

    8、审议公司董事会换届工作及董事、独立董事、监事候选人提名的议案

    9、审议公司董事、监事、经理人员薪酬方案及独立董事津贴标准的议案

    注：上述3-9条议案内容均已刊登在3月28日《中国证券报》和《上海证券报》 上请各位股东查阅。

    四、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年5月10日下午3：00 上海证券交易所收市后在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

    五、会议登记办法

    1、登记手续

    凡出席会议的股东请持个人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证；委托代理人 持个人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户；法人股股东还需持营业执照复 印件、法定代表人授权委托书及出席会议者的身份证办理手续。异地股东可用信函 或传真方式登记。

    2、登记时间：本公司已于2002年5月13日-5月15日进行了登记, 准备参加会议 的未登记股东请于2002年5月20日-5月21日到公司进行登记。

    登记时间上午9：00-11：30下午2：00-4：30

    3、登记及联系地点：天津市和平区西康路72-74号云翔大厦20层公司证券部。

    联系电话：022-23317185 022-83850015

    传真：022-23317185邮政编码：300074

    六、其它

    1、出席会议的所有股东凭会议出席证出入会场；

    2、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    特此通知