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证券代码:600322 证券简称:G天房 项目:公司公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于召开2001年度股东大会的通知
2002-04-29 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或着重大遗漏负连带责任。

    经天津市房地产发展(集团)股份有限公司三届九次董事会审议决定于2002年 5月29日召开2001年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

    一、会议时间:2002年5月29日(星期三)上午9点

    二、会议地点:天津市南市旅馆街华富宫大饭店南楼多功能厅

    三、会议内容:

    1、审议公司2001年度董事会工作报告

    2、审议公司2001年度监事会工作报告

    3、审议公司2001年度财务决算报告及2001年度利润分配议案

    4、审议修改公司章程的议案

    5、审议修改公司股东大会议事规则的议案

    6、审议公司建立独立董事制度的议案

    7、审议公司董事会设立战略与投资评审、提名、审计、 薪酬与考核专业委员 会的议案

    8、审议公司董事会换届工作及董事、独立董事、监事候选人提名的议案

    9、审议公司董事、监事、经理人员薪酬方案及独立董事津贴标准的议案

    注:上述3—9条议案内容均已刊登在3月28日《中国证券报》和《上海证券报》 上请各位股东查阅。

    四:出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截止2002年5月10日下午3:00 上海证券交易所收市后在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

    3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

    五、会议登记办法

    1、登记手续

    凡出席会议的股东请持个人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证;委托代理人 持个人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户;法人股股东还需持营业执照复 印件、法定代表人授权委托书及出席会议者的身份证办理手续。异地股东可用信函 或传真方式登记。

    2、登记时间:2002年5月13日—5月15日

    上午9:00—11:30下午2:00—4:30

    3、登记及联系地点:天津市和平区西康路72—74号云翔大厦20层公司证券部。

    联系电话:022—23317185022—83850015

    传真:022—23317185邮政编码:300074

    六、其它

    1、出席会议的所有股东凭会议出席证出入会场;

    2、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    特此通知

    

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会

    二OO二年四月二十九日





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