经本公司董事会研究决定：公司首届三次股东大会于一九九五年四月十四日上午九时在天津南市旅馆街南楼召开。会期半天。

    一、会议主要议程：

    1、审议一九九四年度公司工作报告及一九九五年公司发展计划；

    2、审议一九九四年度公司财务报告；

    3、审议一九九四年度利润分配和分红方案报告；

    4、听取一九九四年度监事会工作报告；

    二、出席大会股东资格：

    凡持有本公司股票五十万股以上（含五十万股）的股东及持股数不足上述要求可凑足上述持股数量协商推举一名股东代表参加大会。

    三、出席大会股东的登记办法：

    1、法人股股东凭法人股股权证或法人股股权证复印件（复印件加盖单位公章）、与法人股股权证单位名称一致的法人签章的委托证件及本人身份证办理登记，领取大会出席证；个人股股东持股权持有卡（或股权证）和确认单及个人身份证办理登记，领取大会出席证；持股数不足五十万股的，由凑足五十万股协商推举的股东代表凭委托人的委托书、各自股权证或持有卡及确认单、个人身份证办理登记，领取大会出席证。

    2、登记时间和地点：天津市出席大会的股东请于四月八日下午4时前到本公司证券部验证登记并领取出席证，地点：天津市和平区常德道80号后楼206室外地出席大会的股东请于四月十一日下午4时前天津南市旅馆街南楼验证登记并领取出席证。

    四、其它事项：

    1、出席大会的股东食宿、交通费用自理。

    2、外地股东可通过传真或其它通讯方式于四月十日下午4时前将来津航班、车次（请在当地购买返程机票）；离津航班、车次通知大会会务组，以便安排接站、购票、送站等事宜。

    3、联系电话、联系人：（022）3317185（黄女士）3316822（徐先生）、3317757（杨女士）。

    传真：（022）3316822

    特此公告。