每日必读天津市房地产发展（集团）股份有限公司三届九次董事会于2002年3月26 日在 天津市华富宫大饭店召开。应出席会议的董事13名,实到11名,其中2名委托出席,会 议由董事长吴延龙主持,会议符合《公司法》和公司章程的规定,表决有效。经出席 会议的董事认真审议,会议通过了如下决议：
1、通过公司2001年度总经理工作报告；
2、通过公司2001年年度报告及摘要的议案；
3、通过公司2001年度财务决算报告的议案；
4、通过公司2001年度利润分配的议案,2001年公司实现净利润66,301,936. 10 元,加年初未分配利润37,843,825.90元,本年度可供分配利润为104,145,762.00元, 在按10%提取法定公积金6,689,768.00元(含所属子公司提取59,574.39元),按10%提 取法定公益金6,659,980.80元(含所属子公司提取29,787.19元),按10% 提取任意盈 余公积金6,630,193.61元后,决定以2001年12月31日股本423707417股为基数,每 10 股分配红利0.40元（含税）,共计16,948,296.68元, 减子公司提取职工奖励及福利 基金1,784,721.74元,提取储备基金943,490.40元,提取企业发展基金943,490.40元, 期末未分配利润63,545,820.37元,结转至以后年度分配。
5、通过公司2002年利润分配政策的议案,2002年度利润分配将不少于一次；公 司以不少于当期利润的25%用于2002年度股利分配；2002 年度利润分配将以现金的 形式实施,且暂不考虑资本公积金转增股本,具体方案将依公司当时情况而定。
6、通过修改公司章程的议案（见附件一）；
7、通过修改公司股东大会议事规则的议案（规则见附件二）；
8、通过修改公司董事会议事规则的议案；
9、通过公司独立董事制度（草案）的议案（制度见附件三）；
10、通过公司信息披露管理制度（草案）的议案；
11、通过公司董事会设立战略与投资评审、提名、审计、薪酬与考核四个专业 委员会及专业委员会工作细则（草案）的议案；
12、通过公司董事、经理人员薪酬制度改革方案及独立董事津贴标准的议案。 公司经理人员年薪酬总额为5—7万元, 奖励标准根据效绩考核最高不超过薪酬总额 的1.5倍；公司董事每年给予6000—20000元的董事津贴（含税）；
独立董事每年给予30000元（含税）独立董事津贴。 独立董事参加股东大会或 根据公司章程行使其他职权时发生的费用,由公司另行支付。
13、通过董事会换届工作及董事、独立董事候选人、董事会秘书提名的议案。 董事候选人为吴延龙、张连选、王宏彬、张建台、王大铮、陈长来、周宏光（女）、 欧阳勇、白小龙、白雅文（女）、郭乃勤。独立董事候选人为罗永泰、朱玉栓。提 名陈长来为公司董事会秘书（见附件四、附件五、附件六）；
14、通过关于召开2001年度股东大会的决议,公司定于2002年5月31日前召开股 东大会,会议具体内容另行公告。
以上3、4、6、7、9、11、12、13八项决议提交下次股东大会讨论通过。
特此决议。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二00二年三月二十六日
附件四：天津市房地产发展(集团)股份有限公司第四届董事会董事、 独立 董事候选人简历
1、董事候选人简历
吴延龙，男，49岁，中共党员，在职研究生，高级经济师。现任公司董事长、 集团公司总经理、党委副书记、天津凯银房地产开发有限公司董事长。1991年9 月 —1996年1月任天津市自来水工程公司经理、党委书记，1996年5月—2000年6 月任 公司副总经理。
张连选，男，49岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任公司总经理。 1984年10月—1994年4月任天津市第四建筑公司党委副书记、总经理，1994年4月— 2001年8月任天津建工集团党委副书记、副总经理。
王宏彬，男，54岁，中共党员，在职研究生，高级工程师。现任公司董事、副 总经理。1993年3月—1999年7月任公司第一开发经营公司经理，1999年7月— 1999 年11月任公司总工程师。
张建台，男，47岁，中共党员，在职研究生，高级工程师。现任公司董事、总 经济师，天津华昌房地产开发经营有限公司副董事长。1996年2月—1999年11 月任 公司总经理助理、总经济师，1999年11月—2001年10月任公司副总经理。
王大铮，男，49岁，中共党员，在职研究生，高级会计师。现任公司总会计师。 1990年12月—1992年12月任公司财务处副处长，1992年12月—1996年1 月任公司财 务部部长、副总会计师，1996年1月任集团公司总会计师。
陈长来，男，49岁，中共党员，在职研究生，高级政工师。现任公司董事会秘 书，兼证券部部长。1988年7月—1991年5月任天津市委党校讲师，1991 年 5 月— 1999年11月任天津市房地产开发经营集团党委宣传部副部长、部长、证券部部长。
郭乃勤，男，51岁，中共党员，大学文化，高级政工师。现任公司董事、天津 市药材集团公司党委书记。1995年10月—1997年8 月任天津市药材集团公司党委副 书记，。
欧阳勇，男，55岁，中共党员，大专文化，高级会计师。现任中国诚通金属（ 集团）公司总会计师。1967年7月—1998年5月任中国黑色金属材料华北公司科长、 副总经理，1998年5月—1999年7月任中国黑色金属材料总公司总会计师， 1999年7 月—2000年7月任诚通集团北方金属公司总会计师，2000年7月至今任中国诚通金属 （集团）公司总会计师。
白小龙，男，49岁，中共党员，大专文化，高级经济师。现任公司董事、中国 农业生产资料集团公司实业管理部经理。1994年10月—1998年12月任中国农业生产 资料集团公司副处长。
白雅文，女，47岁，中共党员，大学文化，会计师。现任公司董事、深圳市建 鹏达房地产开发有限公司总经理。1987年10月—1991年9 月任中国投资银行干部， 1992年5月—1994年3月任深圳建鹏达房地产开发有限公司计财部经理，1994年4 月 —2001年9月任深圳建鹏达房地产开发有限公司副总经理，。
周宏光，女，47岁，群众，大专文化，会计师。现任华泰证券有限责任公司天 诚公司总经理。1983年———1994任江苏商业管理学院财经教研室主任，财经系副 主任，1994年后任华泰证券有限责任公司会计处副处长、江苏天诚物业公司常务副 总经理、会计处处长。
2、独立董事候选人简历
朱玉栓，男，36岁，群众，硕士研究生。现任北京市中银律师事务所合伙人律 师，具有证券从业资格。1983年9月—1987年7月郑州大学法律系毕业、学士学位， 1987年9月—1989年1月中国人民大学民法法学研究生，1992年获得中国人民大学法 学硕士学位，1989年1月初—1993年1月中华人民共和国司法部工作，1993年至今在 北京市中银律师事务所工作。
罗永泰，男，56岁，群众，管理学博士。现任天津财经学院管理学首席教授、 乌克兰国家科学院荣誉院士，微观经济研究所所长、天津财经学院MBA硕士生导师， 天津大学管理科学与工程合作博士生导师，天津市政协委员，中国系统工程决策科 学委员会副主任，中国创造学会常务理事，天津城市建设综合开发研究会常务理事， 兼任联合国教科文组织生产力调研委员会国际人才交流学院荣誉院士。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司第四届董事会秘书简历
陈长来，简历同上。
附件五：公司独立董事提名人声明
提名人天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 现就提名罗永泰、朱玉栓为公司四届董事会独立董事侯选人发表公开声明，被提名 人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人， 提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合公司章程规定的任职条 件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东， 也 不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份5% 以上的股东 单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询 等服务的人员。
四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二00二年三月二十六日
附件六：公司独立董事侯选人声明
声明人罗永泰，作为天津市房地产发展（集团）股份有限公司四届董事会独立 董事候选人，现公开声明本人与天津市房地产发展（集团）股份有限公司之间在本 人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
1、本人及本人其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、本人及本人其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%或5% 以上的 股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等 服务。
8、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条 件。
另外，包括天津市房地产发展（集团）股份有限公司在内，本人兼任的独立董 事的上市公司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的资格和独立性。本人在担任独立董事期间，将遵守中国证监 会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立 判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的 影响。
声明人：罗永泰
2002年3月26日于天津市
公司独立董事侯选人声明
声明人朱玉栓，作为天津市房地产发展（集团）股份有限公司四届董事会独立 董事候选人，现公开声明本人与天津市房地产发展（集团）股份有限公司之间在本 人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
1、本人及本人其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、本人及本人其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%或5% 以上的 股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等 服务。
8、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条 件。
另外，包括天津市房地产发展（集团）股份有限公司在内，本人兼任的独立董 事的上市公司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的资格和独立性。本人在担任独立董事期间，将遵守中国证监 会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立 判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的 影响。
声明人：朱玉栓
2002年3月26日于天津市
附件七：天津市房地产发展(集团)股份有限公司监事会监事候选人简历
兰国茗，男，46岁，中共党员，在职研究生。现任集团公司党委副书记。1982 年11月—1994年12月任天津市公用局党委宣传部干事、副部长，法制调研室副主任、 主任，1994年12月—2001年6月任天津市委城建工委研究室主任。
陈作石，男，58岁，中共党员，在职研究生，高级政工师。现任公司监事会副 主席，集团公司纪委书记，工会主席。1992年3月—1994年3月任天津市房地产开发 经营集团党委办公室主任、组织部长。
田聪敏，女，50岁，中共党员，在职研究生。现任集团公司副总经理。1988年 12月—1989年11月任天津市委秘书处副处长，1989年11月—1996年11月任天津市委 办公厅会议处副处长，1996年11月—1999年3 月任天津市委办公厅副局级巡视员兼 会议处处长、市委常委会议办公室主任。
徐建中，男，55岁，中共党员，在职研究生，政工师。现任公司监事、监察审 计部部长。1988年2月—1993年3月任天津市房地产开发经营集团监察审计室副主任、 主任，总经理办公室主任。
