天津市房地产发展（集团）股份有限公司三届八次监事会于2002年3月25 日在 天津市华富宫大饭店会议室召开。应到监事五人，实到四人，一名监事委托出席， 符合法定人数，表决有效。会议由监事会主席李建国委托陈作石主持。会议讨论并 通过了：

    一、公司总经理的工作报告；

    二、公司2001年度报告及摘要：监事会认为公司2001年度报告及摘要客观、真 实的反映了公司2001年的经营情况和财务状况。

    三、公司2001年度财务决算报告；

    四、公司2001年度利润分配方案：拟定按每10股派发0.4 元（含税）红利的方 案是审慎的，既考虑股票上市后公司发展对于资金的需求，又兼顾了广大股东的利 益，表示赞同和支持；

    五、公司关于修改章程的议案、股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披 露制度议案、建立独立董事制度的议案、董事会设立专业委员会工作制度、薪酬制 度、总经理办公会议议事规则等议案程序合法；

    六、 通过公司关于监事会监事津贴的议案：公司给予监事每年津贴 6000 — 20000元（含税），此项议案提请股东大会审议。

    七、公司监事会换届工作及监事候选人提名。监事候选人为兰国茗、陈作石、 田聪敏、徐建中。（见附件七）

    以上六、七两项提交下次股东大会讨论通过。

    监事会认为，公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽职的义务；公司董事会在作 出以上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 符合股东和公司的整体利益。

    特此公告。