天津市房地产发展（集团）股份有限公司三届八次董事会议于2001年10月31日 在华富宫大饭店举行,应到董事11人,实到10人,其中委托出席1人, 符合《公司法》 有关规定,会议表决有效,经审议通过如下事项：

    一、公司总经理变更事项的议案。靳维平先生不再担任本公司总经理职务, 聘 任张连选先生为本公司总经理。

    二、公司总经理工作报告。

    三、修改公司章程的议案。

    在公司章程第一章总则第三条原内容中增加“公司于2001年7月18 日经中国证 券监督管理委员会批准公开向社会公众发行人民币普通股1.21亿股,并于2001年9月 10日在上海证券交易所上市”。

    在公司章程第三章第一节股份发行中增加第十八条, “公司的股票在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司集中托管”。第十九条, 公司的股本结构为：普 通股总数为423707417股,其中：“国家股178457417股,占42.12%,法人股 50468500 股,占11.91%,内部职工股73781500股,占17.41%,社会公众股1.21亿股占28.56%。

    以上修改议案提交下次股东大会审议。

    四、公司关于机构重组和劳动人事制度改革的议案。

    公司总部设立九部一室,即综合管理部、投资策划部、工程技术部、 经营管理 部、财务部、证券部、监察审计部、人力资源部、党群工作部、总经理办公室。下 属设立三个分公司,即第一分公司、第二分公司、瑞江项目分公司。同时,在定编、 定岗、定责的基础上引入竞争机制,实行全员竟聘上岗和内部退休、内部待岗、 多 渠道分流人员的改革方案,加大人才资源开发的力度。

    五、公司总经理提名聘任高级管理人员的议案。

    聘任王宏彬先生、乔家明先生、马秀兰女士为公司副总经理, 王大铮先生为公 司总会计师,张建台先生为总经济师,杨斌先生为总工程师。

    附：张连选、王宏彬、乔家明、马秀兰、王大铮、张建台、杨斌等人简历。

    附：

    张连选,男,48岁,中国国籍,研究生文化,高级工程师,曾任天津市第四建筑公司 党委副书记、总经理,天津建工集团党委副书记、副总经理。

    王宏彬,男,53岁,副总经理,中国国籍,中共党员,在职研究生,高级工程师,曾任 天津市房地产开发经营集团第二工程承包公司副经理；天津市房地产发展（集团） 股份有限公司第一开发经营公司经理；天津市房地产发展（集团）股份有限公司总 工程师、副总经理。

    乔家明,男,48岁,副总经理,中国国籍,中共党员,在职研究生,高级工程师,曾任 天津市房地产开发经营集团工程部副部长；天津市房地产发展（集团）股份有限公 司建筑设计研究院院长、欣苑房地产开发经营公司经理；天津市房地产发展（集团） 股份有限公司总工程师。

    马秀兰,女,52岁,副总经理,中国国籍,群众,本科结业文化,工程师,天津市政协 委员。曾任天津市房地产发展（集团）股份有限公司第三开发经营公司副经理、经 理。

    王大铮,男,48岁,总会计师,中国国籍,中共党员,在职研究生,高级会计师,曾任 天津市房地产开发经营集团财务部部长,总会计师。

    张建台,男,46岁,总经济师,中国国籍,中共党员,在职研究生,高级工程师,曾任 天津市房地产开发经营集团工程部副部长、企管办副主任；华昌房地产开发经营有 限公司副董事长、总经理；天津市房地产发展（集团）股份有限公司总经理助理、 总经济师、副总经理。

    杨斌,男,36岁,总工程师,中国国籍,中共党员,研究生、高级工程师, 曾任天津 市房地产发展（集团）股份有限公司第一开发经营公司开发科科长、副总工程师、 总工程师。