天津市房地产发展（集团）股份有限公司三届五次董事会于2000年6月6日在本 公司会议室召开，到会董事13人，符合法定人数，公司监事列席了会议。会议决定： 公司1999年度（第八次）股东大会定于2000年7月7日上午9：00 在天津市华富宫大 饭店召开。

    一、会议主要议程：

    1、审议1999年度董事会工作报告；

    2、审议1999年度监事会工作报告；

    3、审议1999年度财务决算报告；

    4、审议1999年度利润分配预案；

    5、修改公司章程；

    6、其他有关事项。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及公司高级管理人员：

    2、本公司在册的全体股东。

    三、会议登记办法：

    1、法人股东持法人股权证托管卡（复印件需加盖公章）、单位介绍信、 法人 授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持股权证或持有卡及确认单、 本人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托代表人出席。

    2、登记时间为2000年6月29日─6月30日，上午9:00─11:30；下午2:30─4:30。

    3、开会地点：天津市华富宫大饭店。（原天津市南市旅馆街）

    邮编：300050

    联系电话：022─83850296 23317185

    传真：022─23317185

    注：本届股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿自理。