本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司五届十五次董事会于2007年6月29日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了以下决议：

    1、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司治理自查报告及整改计划的议案；

    2、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过修改公司募集资金管理制度的议案；

    3、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度。

    特此公告。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十九日