本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司五届十三次董事会于2007年4月15日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了以下决议：

    1、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2007年第一季度报告的议案；

    2、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了向天津海景实业有限公司增资的议案。

    天津湾项目是天津海河开发六大节点之一,由公司控股子公司天津海景实业有限公司进行开发的重大项目,为了及时抓住天津市经济快速发展的有利时机,进一步加快该项目的建设步伐,提高海景实业公司的融资能力,现拟用人民币1亿元与北京天鸿宝业房地产股份有限公司按相同比例向海景实业有限公司增资。本次增资后,天津海景实业有限公司注册资金为五亿元,天房发展共出资二亿五千万元,占公司总股本的50%,股份比例不变。

    特此公告。

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司

    董事会

    二OO七年四月十七日