本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届七次监事会会议于2007年3月24日在天津市华富宫大饭店会议室召开。本次会议应出席监事四名，实到监事四名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下议案：

    1、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2006年度监事会工作报告；

    2、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过2006年度报告及报告摘要的议案；

    3、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过2006年度财务决算报告的议案；

    4、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2006年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案；

    5、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于徐建中先生不再担任监事的议案；

    6、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推举李越先生为职工监事的议案。

    李越先生简历：年龄47岁，党员，大本毕业，高级工程师。历任公司第二工程承包公司工地代表，第一工程承包公司副经理，2001年12月至今任公司第一分公司经理、党支部书记。

    特此公告。

    天津市房地产发展（集团）股份有限公司

    监 事 会

    二OO七年三月二十七日