本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司五届十二次董事会会议于2007年3月24日召开，会议审议通过了公司非公开发行的相关议案并形成决议，决议公告已刊登在2007年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司网站www.tfgroup.com.cn上，根据相关法规规定，本公司股票将于2007年3月27日停牌一小时（9：30－10：30）后于10：30分复牌。

    特此公告。

    天津市房地产发展（集团）股份有限公司

    二OO七年三月二十七日