本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川国栋建设股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年4月15日在公司会议室举行,会议应到监事5名,实到监事5名；会议由监事长徐晋江先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下议案：

    一、公司2005年年度监事会工作报告；

    二、公司2005年度报告及摘要；

    三、公司2005年度决算报告和2006年度预算报告；

    四、同意李定明先生因工作变动辞去公司监事职务,提议推荐李金风女士接替李定明先生的监事职务。(李金风女士简历附后)

    四川国栋建设股份有限公司

    监 事 会

    2006年4月18日

    李金风女士简历：

    李金风,女,47岁,大专学历,1981年毕业于黑龙江省林业部职业技术学院并留校任教,1983年至1996年四川广元电子工业学校任党委办干事兼宣传委员；1996年至2000年成都双流毛纺厂工作；2000年7月进入公司任办公室主任兼人力资源部部长。