本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川国栋建设股份有限公司第四届监事会第九次会议于2005年4月9日在公司会议室举行,本次会议通知已于2005年3月29日以传真、送达等方式通知各位监事。会议应到监事5名,实到监事4名,荣森林监事未出席会议；会议由监事长徐晋江先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：

    一、公司2004年年度监事会工作报告；

    二、公司2004年度报告及摘要；

    三、公司2004年度财务决算报告；

    四、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    五、关于为年产20万立方米中、高度纤维板生产线及其配套项目追加投资的议案；

    六、公司监事会换届选举的议案；

    公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会仍由5名成员(其中职工代表2名)。公司控股股东四川国栋建设集团有限公司和监事会推荐徐晋江先生、李定明先生和宋海斌先生为公司第五届监事会监事候选人,提请公司股东大会审议。

    另外2005年3月28日公司职工代表大会已选举王静女士和谢贻辉先生为公司第五届监事会职工监事；

    特此公告

    附：监事候选人徐晋江先生、李定明先生和宋海斌先生和职工监事王静女士、谢贻辉先生简历：

    徐晋江先生：监事候选人,男,39岁,高中学历,1983年至1989年在中国人民解放军某部队服役,1989年曾任四川省盐亭县食品厂车间主任,1992年进入公司历任后勤部部长、机关党支部书记等职,1999年7月至2001年6月任公司董事,2002年任公司监事长。

    李定明先生：监事候选人,男42岁,硕士,中国致公党党员,1986年西南财经大学金融系货币银行学研究生毕业留校任教,讲师,中国注册会计师,1994年起历任成都华达实业股份有限公司证券部经理,成都华达产权投资经纪有限公司经理,2001年6月任公司监事。

    宋海斌先生,监事候选人,男,28岁,党员,高中学历,1992年—1997年在新疆36106部队服役,1998年进入双流县交通稽查征费所工作,1999年4月进入公司,2002年起任公司监事。

    王静女士：职工监事,女,28岁,重庆大学土木工程学院工民建专业毕业,本科学历,2002年进入公司,现任公司办公室秘书。

    谢贻辉先生：职工监事,男,42岁,中专学历,1985年进入成都市第一建筑工程公司,历任施工放线员、副工长、工长、责任工长；2000年进入公司,历任责任工长、建设工程管理部副总经理、总经理,2002年任公司副总经理、董事。