本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、召开会议的基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2005年5月16日上午9：30

    3、会议地点：成都市双流县文星镇公司航空港生产基地3楼会议室

    4、会议方式：现场记名投票表决

    二、会议审议事项：

    1、公司2004年年度报告及摘要；

    2、公司2004年年度董事会工作报告；

    3、公司2004年年度监事会工作报告

    4、公司2004年度财务决算报告；

    5、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    6、选举第五届董事会董事、独立董事；

    7、选举第五届监事会监事；

    8、关于为年产20万立方米中、高度纤维板生产线及其配套项目追加投资的议案；

    9、公司继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表审计机构的议案；

    10、修改《公司章程》部分条款的议案；

    11、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；

    三、会议出席对象：

    1、截止2005年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员,见证律师；

    四、会议登记方式：

    1、法人股东：法定代表人持加该公章的营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的,还应持有法定代表人的授权委托书。

    2、个人股东：持证券帐户卡、个人身份证进行登记；代理人出席还应有授权委托书。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    3、登记时间：2005年5月12—13日

    五、其他事项：

    (1)会期半天；

    (2)所有参会股东及股东代表的交通费用自理；

    (3)联系人：王效明、童永梅

    (4)电话：(028)85805811 传真：(028)85804146 邮编：610206

    

四川国栋建设股份有限公司董事会

    2005年4月12日

    附：授权委托书样本：

    授   权   委   托   书
    兹全权委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席四川国栋建设股份有限公司200
4年年度股东大会,并按下列指示对会议议案行使表决权。
    委托人姓名：                 身份证号码：
    委托人持有股数：             委托人股东帐户：
    受托人姓名：                 身份证号码：
    委托权限：
    委托人签名：                  受托人签名(盖章)：