本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川国栋建设股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年8月19日在公司会议室召开，会议决定召开2004年第一次临时股东大会。现将会议通知公告如下：

    1、会议时间：2004年9月25日上午9：30

    2、会议地点：成都市金盾路52号国栋广场8楼会议室

    3、会议内容：

    （1）审议公司与四川国栋建设集团有限公司签订的《“国栋国际大酒店及商务楼”建设工程施工合同》和《“国栋广场商务公寓”建设工程施工合同》；

    （2）审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构的议案》；

    4、出席会议人员资格：

    （1）截止2004年9月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    5、会议登记办法：

    （1）登记地点：法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证到公司证券部进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    （2）登记时间：2004年9月21-23日

    6、其他事项：

    （1）会期半天；

    （2）所有参会股东及股东代表的交通、食宿费用自理；

    （3）联系人：王效明、童永梅

    （4）电话：（028）85805811 传真：（028）85804146 邮编：610206

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川国栋建设股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：